תהליך הלבנת הון רם

בעולם המודרני, הלבנת הון הפכה לבעיה מרכזית בכלכלות מפותחות ומתפתחות. עורך הדין איסא בן חיידר, עורך דין, מייסד ומנכ"ל עורכי דין בן היידר, ויועצים משפטיים, זכה לאחרונה במשפט בולט בעל חשיבות בינלאומית בבית משפט בדובאי, והעניק לנו פרטים.

ב- 8 ביוני 2010 בית המשפט מצא שבע חברות וארבעה חשודים בתיק הלבנת הון לא אשם בסך הכל 150 מיליון ליש"ט (891 מיליון דירהם באיחוד האמירויות), שעל פי החשד היו מכובסים במשך שלוש שנים מאז 2006. זה היה מקרה הלבנת הון הגדול ביותר בתולדות האמירות, שנחקר בדובאי, וזה חשוב מאוד, מאחר ואיחוד האמירויות תופס את עמדתו של המרכז הפיננסי המוביל במזרח התיכון, בו מספר הפשעים הקשורים להלבנת הון הולך וגדל ללא הרף. רק בשנת 2009 באיחוד האמירויות נרשם מספר פנומנלי של 1729 מקרים של הלבנת הון. בית הדין לערעורים בדובאי אישר את החלטת בית המשפט בערכאה ראשונה ושחרר את כל החשודים בהלבנת כמעט 891 מיליון דירהם של איחוד האמירויות, מנהל כללי מפקיסטן, עובד החברה מאיחוד האמירויות, מומחה מבריטניה ובקר פיננסי מהודו.

החשודים הודה לא באשמתם והכחישו לחלוטין את כל ההאשמות לרכישה, החזקה והעברה של 150 מיליון ליש"ט, שעל פי כתב האישום של התובע, הושגו באמצעות הונאה והונאה של רשויות האנטילים ההולנדיים ומשרד משרד האוצר ובית המשפט למכס בבריטניה (RCPO).

בהתייחסו לנקודות התביעה הפליליות, אמרו התובעים כי החשודים מואשמים גם בזיוף שתי קבלות העברת כסף דיגיטליות והסכם הלוואה בסך 5 מיליון דולר (דירהם של איחוד האמירויות 18.4 מיליון דולר), הגדול בתולדות דובאי. בנוסף לכל אלה, הואשמו בהגשת מסמכים מזויפים לבנק המרכזי של איחוד האמירויות. עבור שבע חברות הואשמו בסיוע והשתתפות בפעילות הלבנת הון לא חוקית.

בקריאת פסק הדין ההיסטורי השופט השופט, מחמוד פחמי סולטאן, הפך עבור כל חשוד עונש מאסר של חודשיים בגין זיוף ושימוש במסמכים בלתי רשמיים והצהיר כי הם חפים מפשע. המומחה הידוע למשפט פלילי, עורך הדין איסה בן היידר, המייסד וראש משרד עורכי הדין בן היידר עורכי דין ויועצים משפטיים, שייצג את האינטרסים של הנאשמים, העיר על הליך זה: "חשודים וחברותיהם הואשמו בהלבנת הון בסך כולל של 891 מיליון דירהם באיחוד האמירויות בסך הכל. במשך שלוש שנים וללא כל ראיות מוצקות. החוקרים בתיק לאורך כל הליך המשפט וההעמדה לדין והתביעה, שהחלו באוגוסט 2006, לא הצליחו להוכיח כי לסכום "המכובס" לכאורה יש עבריין ממוצא סופי. "

מר בין חיידר גם הפנה את תשומת ליבו לעובדה כי לא הובאו אישומים נגד לקוחותיו בלונדון, למרות העובדה שהפשע לכאורה נחקר במקום לפני חמש שנים. הוא שאל: "נניח שהחשודים קיבלו את הכסף הזה מארגוני פשע שנמצאים בחו"ל. אז מדוע הם לא הופיעו בבית המשפט בלונדון?"

תשובתו של היועץ המשפטי לממשלה בדובאי איסאם ישא אל חומיידאן לשאלה מדוע תנאי החקירה במקרה זה התארכו כמעט שנתיים הייתה ההצהרה כי "זה היה מקרה הלבנת הון הגדול ביותר בתולדות דובאי."

על התוצאה הזו אמר עורך הדין איסא בן היידר: "במשך ארבע שנים התובעים של דובאי פעלו לעיכוב משפט זה. ארבע שנים לקח התיק לבסוף לבית המשפט. ועדת החקירה שמונתה על ידי משרד התובע הכללי לא הצליחה לספק שום בטון עדויות או גיבוי של אישומים בסכום של 150 מיליון דולר החשודים בהלבנה. "

בית המשפט לערעורים ביטל גם את החלטתו של בית המשפט לעבירות מינהליות לתפוס את דירהם של איחוד האמירויות בגין מסמכים מזויפים וכסף בסך 18.4 מיליון דולר. יחסי ציבור

צפו בסרטון: הלבנת הון בישראל (מאי 2024).